變更法人股東會決議

XXXXXXXX 有限公司 股東會決議

（2014 年 3 月 6 日公司臨時股東會通過） 2014 年 3 月 6 日 10 時，XXXXXXXX 有限公司在公司會議室 召開臨時股東會， 應參加股東 2 名， 實際參加 2 名， 代表股權的 100%， 會議由 XX 召開并主持， 會議在 15 日前用書面方式通知各股東到會， 符合公司章程的規定，股東大會決議通過如下內容： 一、同意 XX 執行董事兼經理職務解職，同時聘任 XX 為本公 司執行董事兼經理，并確定執行董事為本公司法定代表人。 二、同意 XX 監事職務連任。 三、同意委托 XX 為本公司辦理變更登記申請手續。

參加會議股東（簽字、蓋章） ：

年

月

日

注：適用于股東、監事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的 情況。

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