股東會(huì)議案

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股東會(huì)議案范文

股東會(huì)議案范文1

股票簡(jiǎn)稱：南京化纖股票代碼： 600889編號(hào)：臨2009-005

股東會(huì)議案范文

南京化纖股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)2008年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會(huì)議時(shí)間：2009年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

(三)、會(huì)議議題：

1、審議《公司2008年度報(bào)告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會(huì)2008年度工作報(bào)告》;

3、審議《公司監(jiān)事會(huì)2008年度工作報(bào)告》;

4、審議《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

5、審議《公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的.普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛(ài)蓮女士自2003年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

(四)、出席對(duì)象

1、截止2009年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

(五)、會(huì)議登記辦法

1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2、聯(lián)系電話：025-84529163

傳真：025-84529163

郵編：210005

聯(lián) 系人：肇忠東

特此公告

2009年03月30日附：簡(jiǎn)歷

周發(fā)亮男 63歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師，自1996年3月至2002年10月?lián)文暇┦袊?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司總經(jīng)理;2002年10月至今，任南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司法定代表人、南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。

附件：

授

茲委托先生/女士代表本人(單位)出席南京化纖股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：委托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶卡：

受托人簽名：受托人身份證號(hào)：

委托日期：

(此委托書(shū)格式復(fù)印件有效)

權(quán) 委托書(shū)

股東會(huì)議案范文2

西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作再次延期的議案

(二XX年七月二十三日)

各位股東及股東代表:

鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的'進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

請(qǐng)予審議。

股東會(huì)議案范文3

一、會(huì)議時(shí)間：2006年4月28日(周五)上午9：30

二、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇連云港云臺(tái)賓館

三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、《公司2005年度報(bào)告及報(bào)告摘要》;

4、《關(guān)于公司2005年度的利潤(rùn)分配預(yù)案》;

5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的預(yù)案》

四、會(huì)議出席對(duì)象

1、公司董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員;

2、 2006年4月25日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議，該代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)樣式附后，參加公司股東大會(huì)的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書(shū));

3、公司聘請(qǐng)的'律師。

五、登記方法

1、登記時(shí)間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;

2、登記地點(diǎn)：江蘇連云港新浦人民東路145號(hào)，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室;

3、登記方式：

(1)個(gè)人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;

(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記;

(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;

(4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

六、未及時(shí)登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗(yàn)核實(shí)后可參加股東大會(huì)。

七、其它事項(xiàng)

1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天;