公司內部管理制度(15篇)
在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的公司內部管理制度，歡迎大家分享。
公司內部管理制度1
第一條為規范公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。
第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;
四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的`地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。
公司內部管理制度2
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規范化、程序化，以適應公司業務發展需要，特制定本規定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。
二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的`資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。
第九條本規定自發布之日起實施。
公司內部管理制度3
第一章總則
第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第二章合同管理部門及職責
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的`，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產品質量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。
由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。
（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。
（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符
公司內部管理制度4
1.0目的
為小區內部安全生產和消防安全管理,保護小區財產和業主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發生。
2.0適用范圍
本小區范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區安全委員會負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業經理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開小區安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區發生事故,成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會職責。
5.4.2由物業經理任命,各部門負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業經理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域,并填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。
5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區域明確,按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。
5.5.3對部門管轄的區域,存在兩個部門共同使用和管理的區域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區發生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監督、查明發生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發現立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區《火災應急處理程序》。
5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區和住戶及員工的安全。
5.11本小區安全檢查制度
5.11.1本小區安全管理原則:實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的`結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發生。
5.11.2本小區安全檢查內容:
5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續,有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發現的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發現的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規范整改,并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
公司內部管理制度5
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；
員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環境與衛生
為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：
1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的`在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
七.名片印制程序
1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度6
第一章總則
第一條為進一步規范公司內部人事調動工作，保證公司內部各部門的員工調動工作能夠有序、及時的完成，適應公司的發展需要，特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于各部門及分支機構，但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調動。
第二章調動類別
第三條調崗
當公司內部出現崗位空缺時，除考慮內部提升及外部招聘外，亦考慮平級調崗。公司有關部門及員工本人可提出調崗（詳見招聘管理辦法第五章十四條）：
A、公司提出調崗的，由人力資源部負責協調，取得調出與調入部門經理的同意后，填制《工作調動表》，按人員招聘權限報公司領導批準。
B、員工提出的調崗，應由本人提出書面調崗申請，填寫“工作調動表”并報所在部門經理同意后，填寫“工作調動表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。
第四條借調
由于某項工作需要，各個車間之間臨時借入人員，在完成某項工作或借調期滿時需返回原部門。被借調人的勞動合同關系情況不變，有下面兩種：
1)調動人的工資及考核仍在原部門，由原部門負責，福利待遇按調動人原待遇、原規定執行；
2)調動人的勞動關系仍在原部門，工資及考核由調入部門負責，福利待遇按調入方的規定執行。
借調不需要填寫調動表，但須借調部門與調動部門經理協調好，借調工資及考核由調入部門負責的需向人力資源部報備，發生問題由借調雙方部門負責協調。
第三章任命及調動
第五條公司內部招聘或公司指定人員發生崗位變動、公司會議中形成的調動員工的`會議決議，部門主管級以上人員由戰略規劃部下發公司紅頭文件進行任命，部門主管級以下人員由戰略規劃部下發崗位變動通知，由人力資源部通知本人及調入、調出部門（借調不發通知，長期借調或職能部門借調將發）。
第四章職位升遷
第六條員工職位升遷，部門內部升遷不調離原崗位的不填寫調動表，除此以外由本人填寫工作調動表，并由人力資源部按照升遷職位的聘用權限報公司領導批準，并根據級別由戰略規劃部以公司紅頭文件下發到公司各部門。
第五章員工調動工作原則
第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請在公司內部調配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調動一律不予辦理。
第八條人員調動審批手續必需報公司人力資源部審核后，再由公司領導批準。
第九條調動人員審批手續辦理完畢，按規定辦理完調離原工作崗位手續后，方可到調入部門報到，否則不得離開原部門和工作崗位。
第十條未經公司人力資源部明確調動的，或調動雙方自行私下調動的，一律視為無效調動，公司將根據公司制度給予相關責任人處分。
公司內部管理制度7
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發展業務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的.管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內部管理制度8
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的`會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規定享受國家法定節假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。
公司內部管理制度9
一、目的
為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規定
1.上班必須保持良好的'工作態度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節約物品。
12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內部管理制度10
公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典公司管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。
公司經費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。
2、公司財產保管使用制度
公司財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、公司財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查（班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查），發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。
每學年對公司賬目（包括資產使用情況）財產向公司報告一次，并吸收教職工的.意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定公司維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。
5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。
4、周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。
公司內部管理制度11
一、現金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發生的.現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。
(四)庫存現金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現金收入，都要入賬。
(四)收到現金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。
三、現金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執行，分現金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發空白支票;支票簽發后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。
(四)出納人員應根據手續齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。
四、現金盤點制度
(一)盤點前，應由出納將現金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。
(三)若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定時間內及時沖帳、報賬。
五、檢查與監督
(一)每天下班之前，主管人員負責監督清點現金余額工作，包括帶走現金數量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現金真實入賬。
六、獎罰規定
(一)盤點工作按期執行，如未執行或執行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發現現金丟失或者漏記，根據情節嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執行較好，給予3-5級獎勵。
公司內部管理制度12
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。
第二條、內部控制定義
本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。
第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。
第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：
2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；
3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：
4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：
5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：
8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；
9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。
第十四條、監事會對董事會的`建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：
1、組織市議內部控制建設工作計劃；
2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：
3、組織內部控制手冊的編寫工作：
4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：
6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；
7、組織審核內部控制自我評價報告；
8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；
3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；
4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：
5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：
6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。
第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。
1、明確年度內部控制規范建設項目目標；
2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；
4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；
5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。
1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：
2、編制《內部控制制度手冊》并運行：
3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；
4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。
第四章、內部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：
1、集團及各單位的各項規章制度；
2、各項業務生成的各種原始資料；
3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：
4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。
第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。
公司內部管理制度13
一、會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負責會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產的'管理規定
1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規定
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規定
1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
公司內部管理制度14
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的`內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內部管理制度15
企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。
（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全
許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的`功效
我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。
（三）人員素質不高
當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。
（四）監督機制不全
目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。
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